“Kho tiền khủng như ngân hàng” trong đường dây đánh bạc ngàn tỷ

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã tống đạt Kết luận điều tra số 829/ANĐT gồm 216 trang, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và Bản kết luận điều tra đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đề nghị truy tố 92 bị can về 07 tội danh.

Bao gồm: Tổ chức đánh bạc; đánh bạc; mua bán trái phép hóa đơn; rửa tiền; đưa hối hộ; sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi thành công vụ.

Nguồn bài viết https://vietnambiz.vn/tai-chinh/ngan-hang

Lực lượng Công an phải phối hợp với Kho bạc và cơ quan chức năng kiểm điếm hàng chục tiếng đồng hồ mới hết số tiền của các đối tượng. Ảnh: Báo Công an Nhân dân

Cổng thông tin Bộ Công an cho hay, hiện phát lệnh truy nã 12 bị can đang bỏ trốn.

Trên báo Công an Nhân dân đưa tin, chỉ trong một thời gian không dài số đối tượng này đã hưởng lợi hơn 4.713 tỷ đồng, Cơ quan an ninh điều tra đã thu giữ số tiền "khổng lồ" là 1.343 tỷ đồng của các đối tượng chưa kịp tẩu tán.

Hai thùng đựng tiền. Ảnh: Báo Công an Nhân dân

Qua điều tra, đến nay đã có đủ căn cứ kết luận xác định đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua game bài Rikvip/Tip.club do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu, gồm 25 "đại lý cấp 1", 5.877 "đại lý cấp 2" và 42.956.718 tài khoản tham gia đánh bạc; số tiền doanh thu tổ chức đánh bạc trực tuyến đã chứng minh được là 9.853.227.342.109 đồng.

Những cọc tiền đô la thu giữ tại trụ sở Công ty và nhà các đối tượng. Ảnh: Báo Công an Nhân dân

Sau khi chi phí trả thưởng cho đối tượng đánh bạc, chi phí quản lý, trả lương và nộp thuế của các công ty vận hành là 3.709.001.472.839 đồng, các cá nhân được hưởng lợi là 4.713.202.833.990 đồng, trong đó: Phan Sào Nam hưởng lợi 1.475.063.029.176 đồng; Nguyễn Văn Dương - CNC hưởng lợi 1.655.426.920.746 đồng; nhóm Hoàng Thành Trung, Phan Anh Tuấn và Lê Văn Kiên (đang trốn truy nã) hưởng lợi 1.574.106.720.000 đồng. Cơ quan điều tra đã tạm giữ, kê biên của các bị can và những người có liên quan là 1.343.135.460.847 đồng.

Tiền mệnh giá 500.000 đồng trong một thùng. Ảnh: Báo Công an Nhân dân

Do tính chất phức tạp của vụ án, Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật ở giai đoạn 2 của vụ án đối với các cá nhân, tổ chức có dấu hiệu liên quan hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc, rửa tiền, mua bán trái phép hóa đơn, đưa và nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và các hành vi khác vi phạm pháp luật.